Yhtiökokous

Osakkeenomistajat käyttävät valtaansa yhtiökokouksessa, joka on yhtiön ylin päättävä elin. Kaikki osakkeet tuottavat kokouksessa yhtäläiset oikeudet.

Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään yhtiöjärjestyksen mukaan vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos osakkeenomistajat, joilla on yhteensä vähintään 10 % yhtiön osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten. Yhtiökokouksen koolle kutsumisesta päättää yhtiön hallitus.

Kutsu yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen ilmoituksella, joka julkaistaan aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön internetsivuilla sekä pörssitiedotteena. Kokouskutsussa annetaan ohjeet kokoukseen ilmoittautumisesta, joka on edellytys sille, että osakkeenomistaja voi osallistua kokoukseen ja käyttää siellä puhe- ja äänioikeuttaan.

Valtuutus ja asiamies

Osakkeenomistaja voi valtuuttaa asiamiehen toimimaan puolestaan yhtiökokouksessa. Asiamiehen on esitettävä valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Tällaisena asiamiehenä voi hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta toimia esimerkiksi osakkeita hoitava, Suomessa toimiva säilytyspankki. Jos osakkeenomistajan osakkeet on kirjattu useammalle kuin yhdelle arvo-osuustilille, osakkeenomistajalla on oikeus käyttää eri asiamiestä kunkin arvo-osuustilin osakkeiden osalta. Alkuperäinen valtakirja on esitettävä viimeistään yhtiökokouspaikalla ennen kokousta. Osakkeenomistajalla tai asiamiehellä voi kokouksessa olla yksi avustaja.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään säännönmukaisesti seuraavat asiat:

Kokouksen avaaminen
Kokouksen järjestäytyminen
Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
Kokouksen laillisuuden toteaminen
Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen
Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Tilinpäätöksen vahvistaminen
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen jäsenten valitseminen
Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Tilintarkastajan valitseminen
Kokouksen päättäminen

Lisäksi varsinaisessa yhtiökokouksessa voidaan käsitellä hallituksen ehdotuksia asioista, jotka osakeyhtiölain mukaan kuuluvat yhtiökokouksen päätösvaltaan. Tällaisia asioita ovat mm. yhtiöjärjestyksen muuttaminen, uusien osakkeiden ja optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien oikeuksien liikkeeseen laskeminen, osakepääoman alentaminen sekä yhtiön sulautuminen tai jakautuminen. Tällaisista asioista voidaan päättää myös hallituksen erikseen koolle kutsumassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Kokouksessa käsiteltävien hallituksen ehdotusten pääasiallinen sisältö käy aina ilmi kokouskutsusta. Hallituksen ehdotukset julkaistaan kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla.

Osakkeenomistajan oikeus saada asia yhtiökokouksen esityslistalle

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokouksen käsiteltäväksi asia, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Osakkeenomistaja voi ilmoittaa yhtiölle varsinaisen yhtiökokouksen asialistalle vaatimastaan asiasta perusteluineen tai päätösehdotuksineen sähköpostitse osoitteeseen legal@citycon.fi 31. tammikuuta mennessä vuosittain.

Äänioikeus

Kokoukseen ilmoittautunut osakkeenomistaja saa yhtiökokouksessa äänestää yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä omistamiaan osakkeita vastaavalla äänimäärällä, vaikka osakkeiden määrä olisikin täsmäytyspäivän jälkeen mutta ennen kokousta muuttunut. Yhdellä osakkeella on yksi ääni.

Osakkeenomistajan kyselyoikeus

Yhtiökokouksessa jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus esittää kysymyksiä sellaisen asian osalta, joka on yhtiökokouksen asialistalla. Kokouksessa esitettävä kysymys voidaan toimittaa myös etukäteen yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen legal@citycon.fi. Osakkeenomistajalla on lisäksi oikeus tehdä kokouksessa päätösehdotuksia yhtiökokouksen asialistalla olevissa asioissa.