Citycon Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Citycon Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous
vahvisti yhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille
ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2009. Tilikauden 2009 osingoksi yhtiökokous
päätti 0,04 euroa osakkeelta, minkä lisäksi yhtiökokous päätti 0,10 euron
osakekohtaisesta pääoman palautuksesta sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta. Osingonmaksun ja pääoman palautuksen täsmäytyspäivä on 16.3.2010 ja
osinko ja pääoman palautus maksetaan 7.4.2010. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi
hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttamisesta sekä valtuutti
hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Kuten yhtiö tiedotti
aiemmin tänään, yhtiökokous ei käsitellyt hallituksen
osakeantivaltuutusehdotusta hallituksen vedettyä pois asiaa koskevan
ehdotuksensa ennen kokousta.

Hallitus ja hallituksen palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhdeksän ja hallitukseen
valittiin uudelleen yhden vuoden toimikaudeksi Ronen Ashkenazi, Gideon
Bolotowsky, Raimo Korpinen, Tuomo Lähdesmäki, Claes Ottosson, Dor J. Segal,
Thomas W. Wernink, Per-Håkan Westin ja Ariella Zochovitzky. Hallituksen jäsenten
henkilötiedot ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla www.citycon.fi/hallitus.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot säilyvät ennallaan ja
että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euron vuosipalkkio,
hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euron vuosipalkkio ja hallituksen muille
jäsenille 40 000 euron vuosipalkkio. Lisäksi yhtiökokous päätti, että
hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajille
maksetaan 700 euron sekä hallituksen ja valiokuntien muille jäsenille 500 euron
kokouskohtainen palkkio. Lisäksi päätettiin, että pääkaupunkiseudun ulkopuolella
asuville hallituksen jäsenille korvataan hallitustyöskentelyyn liittyvät
toteutuneet matka-, majoitus- ja muut mahdolliset kulut.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, jonka ilmoittamana
päävastuullisena tilintarkastajana toimii edelleen KHT Tuija Korpelainen.

Yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön
yhtiöjärjestyksen 11 §:ää yhtiökokouskutsun toimittamisen osalta siten, että
kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava vain yhtiön internet-sivuilla (aikaisemmin
myös sanomalehdessä) ja kutsuajan osalta siten, että kutsu on julkaistava
aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta,
kuitenkin vähintään 9 päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään
enintään 20 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta vapaalla omalla pääomalla
osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen
rahoittamisessa tai toteuttamisessa tai osana yhtiön kannustinohjelmaa. Osakkeet
voidaan edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä,
luovuttaa tai mitätöidä. Hallitus valtuutettiin päättämään muista omien
osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Helsinki 11.3.2010

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora
Puhelin 020 766 4401 tai 0400 333 256
petri.olkinuora@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi

[HUG#1393022]