Cityconin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous
päätti vuoden 2004 osingoksi 0,14 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä
on 8.4.2005 ja osinko maksetaan 15.4.2005. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin
kauppatieteiden maisteri Thomas Wernink, 59. Yhtiökokous hyväksyi kaikki
hallituksen ehdotukset.
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta
2004 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Hallitus ja hallituksen palkkiot
Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä säilyi kahdeksana ja hallitukseen valittiin
uudelleen yhden vuoden toimikaudeksi Stig-Erik Bergström, Amir Gal, Raimo
Korpinen, Tuomo Lähdesmäki, Carl G. Nordman, Claes Ottosson ja Dori Segal sekä
uutena jäsenenä Thomas Wernink. Thom Wernink on Alankomaiden kansalainen.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona
40.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 30.000 euroa sekä muille
hallituksen jäsenille 20.000 euroa. Lisäksi päätettiin, että puheenjohtajalle
maksetaan 500 euron ja varapuheenjohtajalle ja muille hallituksen jäsenille 400
euron kokouskohtainen palkkio. Kokouspalkkio maksetaan myös hallituksen
valiokuntien kokouksista. Vuosipalkkio maksetaan suomalaisille hallituksen
jäsenille sillä edellytyksellä, että he sitoutuvat hankkimaan yhtiön osakkeita
vuosipalkkiosta verojen vähentämisen jälkeen saamallaan määrällä.
Tilintarkastajat
Yhtiön tilintarkastajiksi tilikaudelle 2005 valittiin KHT Tuija Korpelainen ja
KHT Mikael Holmström sekä varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.
Hallituksen ehdotukset
1. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 3 pykälää siten, että yhtiön
enimmäispääoma on 500 miljoonaa euroa ja 12 pykälää siten, että kutsu
yhtiökokoukseen toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään yhdessä
Helsingissä ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.
2. Osakepääoman alentaminen
Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön osakepääomaa 5.229.900 eurolla nykyisestä
156.780.033,30 eurosta 151.550.133,30 euroon mitätöimällä maksutta 3.874.000
kappaletta yhtiöllä olevia omia osakkeita. Osakepääomaa alennetaan siirtämällä
mitätöitävien osakkeiden yhteenlaskettua nimellisarvoa vastaava määrä
ylikurssirahastoon, joten alentamisella ei ole vaikutusta yhtiön sidottuun omaan
pääomaan.
3. Osakepääoman korotusvaltuutus
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen päättää 5.4.2006 mennessä yhden tai
useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta ja
osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että
yhtiön osakkeita merkittäessä, vaihtovelkakirjoja vaihdettaessa ja optio-
oikeuksia käytettäessä yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään
31.356.004,50 eurolla ja että uusia, nimellisarvoltaan 1,35 euron osakkeita
voidaan tarjota enintään 23.226.670 kpl. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta.
4. Yhteisellä arvo-osuustilillä olevien osakkeiden myyminen
Yhtiökokous päätti osakeyhtiölain 3a luvun 3a §:n mukaisesti myydä kaikki
yhteisellä arvo-osuustilillä olevat yhtiön osakkeet niiden omistajien lukuun sekä
valtuutti yhtiön hallituksen suorittamaan kaikki lain edellyttämät toimenpiteet
myynnin toteuttamiseksi. Yhteisellä arvo-osuustilillä olevien osakkeiden
lukumäärä 2.3.2005 oli 7 537 kappaletta eli 0,006 % yhtiön osakkeista.
CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja
Lisätiedot: Petri Olkinuora, puhelin 0400 333 256
Jakelu: Helsingin Pörssi ja keskeiset tiedotusvälineet