Citycon Oyj:n hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Citycon Oyj:n hallitus kutsuu yhtiön osakkeenomistajat varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 11.3.2010 Finlandia-talon
Helsinki-salissa Helsingissä klo 14.00 alkaen. Hallitus tekee varsinaiselle
yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:
- osinkoehdotus 0,04 euroa ja pääoman palautus 0,10 osakkeelta,
- ehdotus yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttamiseksi,
- valtuutus enintään 20 miljoonan oman osakkeen hankintaan ja
- valtuutus enintään 150 miljoonan uuden osakkeen antamiseen.
1. Osinkoehdotus ja ehdotus varojen jakamiseksi sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta
Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2009 maksetaan osinkoa 0,04 euroa
osakkeelta ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautusta 0,10
euroa osakkeelta. Osinko ja pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka
osingonmaksun ja pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 16.3.2010 on merkittynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että
osinko ja pääoman palautus maksetaan 7.4.2010.
2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi muuttaa
yhtiöjärjestyksen 11 §:ää yhtiökokouskutsun toimittamisen osalta siten, että
kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava vain yhtiön internet-sivuilla (aikaisemmin
myös sanomalehdessä) ja kutsuajan osalta siten, että kutsu on julkaistava
aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta,
kuitenkin vähintään 9 päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen
päättämään enintään 20 000 000 oman osakkeen hankkimisesta.
Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("Pörssi") järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland
Oy:n sääntöjen mukaisesti.
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamisessa tai
toteuttamisessa tai osana yhtiön kannustinohjelmaa. Osakkeet voidaan edellä
mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai
mitätöidä.
Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka.
4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen
päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä määriteltyjen
erityisten oikeuksien antamisesta.
Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä
antaa ja/tai luovuttaa osakkeita enintään 150 000 000 kappaletta. Optio- ja/tai
muiden erityisten oikeuksien nojalla mahdollisesti annettavat osakkeet
sisältyvät edellä mainittuun osakkeiden kokonaismäärään.
Valtuutuksen nojalla hallituksella on myös oikeus antaa osakeyhtiölain 10 luvun
1 §:ssä tarkoitettuja optio-oikeuksia ja/tai muita erityisiä oikeuksia, jotka
oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön omia osakkeita
siten, että osakkeista maksettava hinta maksetaan rahana tai käyttämällä
merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.
Uudet osakkeet voidaan antaa ja/tai yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa
yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön
osakkeita tai osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla
osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten
yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai osana
yhtiön kannustinohjelmaa, tai muu vastaava syy.
Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.
Uudet osakkeet voidaan antaa ja/tai yhtiön hallussa olevat omat osakkeet
luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla
maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien
etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeanteihin liittyvistä
seikoista. Valtuutus on voimassa 5 vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja
se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2007 antaman osakeantivaltuutuksen.
Yhtiökokouskutsu julkaistaan 16.2.2010 Helsingin Sanomissa sekä yhtiön
internet-sivuilla www.citycon.fi/yhtiokokous2010. Citycon Oyj:n
tilinpäätösasiakirjat sekä edellä esitetyt hallituksen ehdotukset
kokonaisuudessaan ovat samasta päivästä lukien nähtävillä mainitulla
internet-sivulla.
Amsterdam 9.2.2010
CITYCON OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora
Puhelin 020 766 4401 tai 0400 333 256
petri.olkinuora@citycon.fi
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi
[HUG#1382749]